原標題:中科信息:第四屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、會議召開情況
中科院成都信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董
事會第五次會議于2023年6月22日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，本
次會議于2023年6月27日以聯(lián)簽方式召開。會議應參與表決董事為9
名，實際參與表決董事9名。參與表決的董事人數(shù)符合法律和公司章程的規(guī)定。會議由公司董事長史志明主持，全體監(jiān)事、董事會秘書、財務總監(jiān)列席了會議。

二、會議審議情況
與會董事對《通知》所列之議案進行了審議并通過了如下事項：
（一）審議通過《關于出資設立合資公司的議案》
同意公司與成都中科眾智企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）共同
出資成立一家合資公司，專業(yè)從事協(xié)同管理平臺和業(yè)務協(xié)同軟件產品的研發(fā)、銷售及相關技術服務；并授權公司經理層議定擬注冊公司的章程、法定代表人、管理架構、主要管理團隊成員、辦理工商登記等事項。

具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《關于擬出資設立合資公司的公告》。

表決結果：贊成 9票；反對 0票；棄權 0票；回避 0票
（二）審議通過《關于變更注冊資本暨修訂公司章程的議案》
鑒于公司 2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案已實施完
畢，公司總股本由 197,590,862股增加至 296,386,293股。根據(jù)《公司法》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，同意將公司注冊資本由
197,590,862 元變更為 296,386,293元，并對《公司章程》進行修訂，同時提請股東大會授權董事會***專人辦理注冊資本變更、章程備案等工商登記事宜。

具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《關于變更注冊資本暨修訂公司章程的公告》。

表決結果：贊成 9票；反對 0票；棄權 0票；回避 0票
本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于高管人員 2022年度經營業(yè)績考核結果與獎
懲的議案》
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

（董事史志明、付忠良、黃杰、王曉東為本議案的關聯(lián)董事，已回
避表決。）
表決結果：贊成 5票；反對 0票；棄權 0票；回避 4票。

（四）審議通過《關于 2023年度高管人員經營業(yè)績考核目標的議
案》
表決結果：贊成 9票；反對 0票；棄權 0票；回避 0票。

（五）審議通過《關于撤銷注銷全資子公司的決定并變更其注冊地
址及更名的議案》
公司于2023年3月17日召開第四屆董事會第二次會議，審議通過
了《關于注銷全資子公司的議案》。現(xiàn)根據(jù)市場形勢的變化，并結合公司經營工作需要，同意撤銷注銷全資子公司中科金華的決定，并變更其注冊地址，遷移到四川天府新區(qū)繼續(xù)經營。由于其注冊地的變更，需對公司名稱進行變更，授權公司經理層負責辦理其注冊地變更及更名的相關工作（具體名稱及注冊地址以工商局核名、辦理的結果為準）。

具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《關于撤銷注銷全資子公司決定的公告》。

表決結果：贊成 9票；反對 0票；棄權 0票；回避 0票。

三、 備查文件
1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《中科院成都信息技術股份
有限公司第四屆董事會第五次會議決議》；
2.關于第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見。


特此公告。



中科院成都信息技術股份有限公司 董事會

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