證券代碼：600488 股票簡稱：津藥藥業 編號：2023-040

津藥藥業股份有限公司

關于回購注銷部分限制性股票通知債權人公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、通知債權人的理由

津藥藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開第八屆董事會第三十次會議和第八屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于回購注銷股權激勵計劃已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票及調整回購價格的議案》。根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《限制性股票激勵計劃（草案二次修訂稿）》的有關規定，公司需回購注銷108名激勵對象持有的第二個解鎖期限制性股票2,046,000股，同時回購注銷因退休等原因不再符合激勵對象資格的8名激勵對象持有的限制性股票264,000股。以上合計2,310,000股。

本次回購注銷完成后，公司股份總數將由 1,096,242,680股減少至1,093,932,680股，公司注冊資本也將由1,096,242,680元減少至1,093,932,680元。公司將于本次回購完成后依法履行相應的減資程序。

二、需債權人知悉的信息

由于本次回購注銷部分限制性股票將涉及注冊資本減少，根據《公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自接到公司通知之日起30日、未接到通知的自本公告披露之日起45日內，有權要求本公司清償債務或提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次回購注銷將按法定程序繼續實施。公司債權人如要求本公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《公司法》等法律、法律的有關規定向本公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。

債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

債權申報具體方式如下：

登記地點：天津開發區西區新業九街19號

申報時間：2023年6月17日至2023年7月31日8:00-17:00

聯 系 人：劉佳瑩、李雨津

聯系電話：022-65277565

電子郵件：tjpc600488@vip.sina.com

特此公告。

津藥藥業股份有限公司董事會

2023年6月16日

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