來源：證券日報

　　證券代碼：600141 證券簡稱：興發(fā)集團 公告編號：臨2024-001

　　轉債代碼：110089 轉債簡稱：興發(fā)轉債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次注銷回購專戶股份8,382,400股，占本次注銷前公司總股本的0.75%。本次注銷完成后，公司總股本將由1,111,636,551股變更為1,103,254,151股。

　　●回購股份注銷日期：2024年1月3日。

　　湖北興發(fā)化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年10月27日及2023年11月13日召開第十屆董事會第二十八次會議、第十屆監(jiān)事會第二十一次會議及2023年第五次臨時股東大會，審議通過了《關于注銷前期已回購的庫存股份的議案》，根據《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號—回購股份》的有關規(guī)定，公司將對前期回購專用證券賬戶中8,382,400股股份予以注銷并減少注冊資本。現將有關情況公告如下：

　　一、前期回購的庫存股情況

　　公司于2023年4月14日召開十屆二十一次董事會，審議通過了《關于回購股份方案的議案》，同意公司以集中競價交易方式回購部分公司股份，用于公司2023年限制性股票激勵計劃。回購股份方案如下：回購資金總額不低于人民幣2億元，不超過人民幣4億元；回購期限為自公司董事會審議通過回購方案之日起12個月內；回購股份價格不超過40元/股,且不高于公司董事會審議通過回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。

　　2023年5月5日至6月2日，公司完成了本次股份回購事宜，具體實施情況如下：公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式累計回購公司股份8,382,400股，占公司總股本的比例為0.7540%，平均成交價格為23.865元/股，支付的資金總額為人民幣200,049,114.15元（含交易費用）。具體內容詳見公司于2023年6月6日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于股份回購實施結果暨股份變動的公告》（公告編號：臨2023-049）。

　　二、本次注銷回購股份的原因

　　公司綜合考慮現階段經營管理情況、股價走勢等因素，鑒于當前并無將回購專用證券賬戶股份用于實施員工持股或股權激勵的計劃安排，為穩(wěn)定市場預期，增強投資者信心，公司決定注銷前期回購專用證券賬戶中8,382,400股股份并減少公司注冊資本。

　　三、本次注銷回購股份的辦理情況

　　公司本次注銷回購庫存股將涉及注冊資本減少，公司已根據《公司法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定就本次注銷事項履行了通知債權人程序，具體內容詳見公司于2023年11月14日在上海證券交易所網站披露的《關于注銷前期已回購的庫存股份暨通知債權人的公告》（公告編號：臨2023-098）。截至申報期滿，公司未收到任何債權人對本次注銷事項提出異議，也未收到任何債權人向公司提出清償債務或提供相應擔保的要求。

　　本次回購股份注銷日擬定為2024年1月3日，實際完成以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的股本結構表為準。公司后續(xù)將依照法定程序辦理相關工商變更登記等手續(xù)。

　　四、本次回購股份注銷后股份變動情況

　　本次股份注銷完成后，公司總股本將由1,111,636,551股變更為1,103,254,151股，具體股本結構變動情況如下：

　　單位：股

　　注：以上變動前總股本為截至2023年12月29日數據。由于公司公開發(fā)行的可轉換公司債券目前處于轉股期，具體股本結構變動情況以回購注銷事項完成后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的股本結構表為準。

　　五、本次注銷回購股份對公司的影響

　　公司本次注銷前期回購專用證券賬戶中的股份事項是根據相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定并結合公司目前實際情況作出的決策，有利于進一步提升公司每股收益水平，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司及中小投資者利益的情形。本次回購股份注銷，不會導致公司的股權分布不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。

　　特此公告。

　　湖北興發(fā)化工集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年1月3日

　　證券代碼：600141 證券簡稱：興發(fā)集團 公告編號：臨2024-002

　　轉債代碼：110089 轉債簡稱：興發(fā)轉債

　　湖北興發(fā)化工集團股份有限公司

　　關于可轉債轉股結果暨股份變動的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●累計轉股情況：截止2023年12月31日，累計187,037.58元興發(fā)轉債已轉換成公司股票，累計轉股數為4,888股，占該可轉債轉股前公司已發(fā)行股份總額的0.00044%。

　　●未轉股可轉債情況：截止2023年12月31日，尚未轉股的興發(fā)轉債金額為2,799,812,962.42元，占可轉債發(fā)行總量的99.9933%。

　　●本季度轉股情況：興發(fā)轉債于2023年3月28日起開始轉股，自2023年10月1日起至2023年12月31日期間，共有12,960元興發(fā)轉債轉換成公司股票，轉股股數為432股。

　　一、可轉債發(fā)行上市概況

　　根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準湖北興發(fā)化工集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可【2022】1904號），湖北興發(fā)化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月22日公開發(fā)行了2,800萬張可轉換公司債券（轉債簡稱“興發(fā)轉債”，轉債代碼“110089”），每張面值100元，募集資金總額為人民幣28億元，期限6年，可轉債票面利率為***年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書【2022】289號文同意，興發(fā)轉債于2022年10月31日起在上海證券交易所掛牌交易，開始轉股日期為2023年3月28日，初始轉股價格為39.54元/股。因公司實施2022年度利潤分配,轉股價格自2023年6月20日起調整為38.55元/股。經公司2023年第三次臨時股東大會及十屆二十五次董事會審議批準，轉股價格自2023年8月11日起向下修正為30.00元/股。

　　二、可轉債本次轉股情況

　　興發(fā)轉債的轉股期限為2023年3月28日至2028年9月21日。自2023年10月1日起至2023年12月31日期間共有12,960元興發(fā)轉債轉為公司普通股，轉股股數為432股。截至2023年12月31日，累計已有187,037.58元興發(fā)轉債轉為公司普通股，累計轉股股數為4,888股，占興發(fā)轉債轉股前公司已發(fā)行普通股股份總數的0.00044%。

　　截止2023年12月31日，尚未轉股的興發(fā)轉債金額為2,799,812,962.42元，占可轉債發(fā)行總量的99.9933%。

　　三、股份變動情況

　　注：1.以上為截至2023年12月29日的公司股本結構；2.2023年11月13日，公司2019年限制性股票激勵計劃***授予部分第三個解除限售期限制性股票解鎖上市；2023年12月29日，部分激勵對象限售股回購注銷，對公司的股本結構產生了相應影響。

　　四、其他

　　聯(lián)系部門：董事會秘書辦公室

　　聯(lián)系電話：0717-6760939

　　郵 箱：dmb@xingfagroup.com

　　特此公告。

　　湖北興發(fā)化工集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年1月3日

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