本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次回購注銷的限制性股票數量為15.12萬股，占公司注銷前總股本534,474,505股的0.03%。回購價格為5.23元/股。

　　2、公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成部分限制性股票的回購注銷手續。注銷完成后，公司總股本由534,474,505股變更534,323,305股。

　　一、股權激勵計劃已履行的相關審批程序

　　1、2020年11月20日，公司分別召開了第六屆董事會第二十一次會議、第六屆監事會第二十二次會議，審議并通過《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，公司獨立董事對本次股權激勵計劃的相關事項發表了獨立意見。

　　2、公司對授予的激勵對象名單的姓名和職務在公司內部進行了公示，公示期為2020年11月23日至2020年12月2日。在公示期內，公司監事會未收到關于本次擬激勵對象的異議，并于2020年12月5日披露了《監事會關于2020年限制性股票激勵計劃***授予部分激勵對象人員名單的公示情況說明及核查意見》。

　　3、2020年12月10日，公司召開2020年***次臨時股東大會，審議通過《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，公司2020年限制性股票激勵計劃獲得批準。

　　4、經公司股東大會授權，2020年12月14日，公司分別召開第六屆董事會第二十二次會議、第六屆監事會第二十三次會議，審議并通過《關于向激勵對象***授予限制性股票的議案》，董事會同意授予130名激勵對象550萬股限制性股票，限制性股票的授予日為2020年12月14日。公司獨立董事對此發表了獨立意見。

　　5、經公司股東大會授權，2021年1月11日，公司分別召開第六屆董事會第二十四次會議、第六屆監事會第二十五次會議，審議并通過《關于調整***授予部分激勵對象名單和授予數量的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見。

　　6、2021年1月21日，公司在巨潮網發布《關于2020年限制性股票激勵計劃***授予登記完成的公告》，向符合條件的128名激勵對象實際授予548萬股限制性股票，授予的限制性股票上市日期為2021年1月20日。

　　7、2021年3月29日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于調整***授予部分激勵對象名單和授予數量的議案》，同意將公司***授予的激勵對象人數由130名變更為128名，授予的限制性股票數量由550萬股變更為548萬股，預留部分由125.892萬股變更為127.892萬股，預留部分占本次授予權益總額的18.92%。

　　8、經公司股東大會授權，2021年5月20日，公司分別召開第六屆董事會第二十八次會議、第六屆監事會第二十九次會議，審議并通過《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》，董事會同意授予48名激勵對象127.892萬股預留限制性股票，預留限制性股票的授予日為2021年5月20日。公司獨立董事對此發表了獨立意見。

　　9、公司對預留擬激勵對象人員名單的姓名和職務在公司內部進行了公示，公示時間為2021年6月10日至2021年6月19日。在公示期內，公司監事會未收到關于本次擬激勵對象的異議。

　　10、2021年6月28日，公司在巨潮網發布《關于2020年限制性股票激勵計劃預留授予登記完成的公告》，向符合條件的48名激勵對象實際授予127.892萬股限制性股票，授予的限制性股票上市日期為2021年6月25日。

　　11、經公司股東大會授權，2022年1月12日，公司分別召開第六屆董事會第三十二次會議、第六屆監事會第三十二次會議，審議并通過《關于2020年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關于調整2020年限制性股票回購價格及回購數量的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見。

　　12、2022年1月21日，公司披露《關于2020年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次符合解除限售條件的激勵對象共計126人，可解除限售的限制性股票數量303.52萬股，可上市流通的日期為：2022年1月24日。

　　13、2022年3月14日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，并披露了《關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告》。

　　14、2022年6月24日，公司披露《關于部分限制性股票注銷完成的公告》，8.4萬股限制性股票已于2022年6月23日注銷完成。

　　15、經公司股東大會授權，2022年6月20日，公司分別召開第七屆董事會第四次會議、第七屆監事會第四次會議，審議并通過《關于2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分***個解除限售期解除限售條件成就的議案》。本次符合條件的激勵對象共計48人，可解除限售的限制性股票數量89.5244萬股，占公司目前總股本的0.2%。

　　16、2022年7月19日，公司在披露《關于2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分***個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次符合條件的激勵對象共計48人，可解除限售的限制性股票數量89.5244萬股，可上市流通的日期為：2022年7月20日。

　　17、經公司股東大會授權，2023年7月21日，公司分別召開第七屆董事會第十六次會議、第七屆監事會第十三次會議，審議并通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》、《關于調整2020年限制性股票回購價格及回購數量的議案》。公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見。

　　18、2023年8月8日，公司召開2023年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，并披露了《關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告》。

　　二、本次回購注銷部分限制性股票相關情況

　　(一)回購注銷部分限制性股票的原因

　　本激勵計劃***授予部分的3名激勵對象因個人原因已離職。

　　根據公司《2020年限制性股票激勵計劃》第十三章“公司/激勵對象發生異動的處理”的“(四)激勵對象因辭職、公司裁員而離職，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購，回購價格為授予價格。”的規定，公司回購注銷上述3名已離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票。

　　(二)回購注銷數量及回購價格

　　鑒于公司已經實施完畢2020年度、2021年度和2022年度權益分派，根據2020年限制性股票激勵計劃的規定，對2020年限制性股票激勵計劃的回購價格及回購數量進行調整，回購價格由8.39元/股調整為5.23元/股，回購數量由10.8萬股調整為15.12萬股。

　　(三)回購資金來源

　　公司本次回購限制性股票的資金來源為公司自有資金，用于本次回購的資金總額為人民幣790,776.00元。

　　(四)驗資情況

　　中興華會計師事務所(特殊普通合伙)于2023年9月23日出具了《威海廣泰空港設備股份有限公司驗資報告》(中興華驗字(2023)第030031號)。截至2023年9月23日止，公司以貨幣資金支付了此次限制性股票激勵回購款項合計人民幣790,776.00元，因此減少股本人民幣151,200.00元。

　　(五)回購注銷情況

　　經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次回購限制性股票已于2023年11月28日注銷完成，公司股份總數由534,474,505股變更534,323,305股，注冊資本由534,474,505元變更534,323,305元。

　　本次回購注銷符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、公司章程、股權激勵計劃等的相關規定。

　　三、本次回購注銷完成后的股本結構情況

　　本次回購注銷完成后，公司總股本由534,474,505股變更為534,323,305股，公司股本結構變動如下：

　　注：本次回購注銷完成后的股本結構以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司***終辦理結果為準。

　　四、本次回購注銷對公司的影響

　　本次回購注銷部分限制性股票事項，不會對公司的財務狀況和經營業績產生實質性影響，不影響公司管理團隊的勤勉盡職，不影響公司2020年限制性股票激勵計劃的繼續實施，不會損害公司和全體股東的利益。公司管理團隊將繼續履行工作職責，為股東創造價值。

　　特此公告。

　　威海廣泰空港設備股份有限公司

　　董事會

　　2023年11月30日

　　證券代碼：002111 證券簡稱：威海廣泰 公告編號：2023-082

　　債券代碼：127095 債券簡稱：廣泰轉債

　　威海廣泰空港設備股份有限公司

　　關于本次限制性股票回購注銷不調整

　　可轉債轉股價格的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　因公司本次回購注銷股份占公司總股本比例較小，經計算，本次限制性股票回購注銷完成后，“廣泰轉債”轉股價格不變，仍為9.38元/股。

　　一、關于“廣泰轉債”轉股價格調整的相關規定

　　威海廣泰空港設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年10月18日向不特定對象發行可轉換公司債券70,000萬元(債券簡稱：廣泰轉債;債券代碼：127095)。

　　根據《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》、《威海廣泰空港設備股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》及中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)關于可轉換公司債券發行的有關規定，在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股(不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況時，公司將按下述公式對轉股價格進行調整(保留小數點后兩位，***后一位四舍五入)：

　　派送股票股利或轉增股本：P1=P0/(1+n)

　　增發新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)

　　上述兩項同時進行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

　　派發現金股利：P1=P0-D

　　上述三項同時進行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

　　其中：P1為調整后有效的轉股價，P0為調整前轉股價，n為送股率或轉增股本率，k為增發新股率或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利。

　　公司出現上述股份和/或股東權益變化時，將依次進行轉股價格調整，并在深交所網站和中國證監會***的上市公司信息披露媒體發布相關公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間(如需)。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

　　當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

　　二、本次轉股價格調整原因及結果

　　公司于近期辦理完成了3名股權激勵對象限制性股票的回購注銷事宜，公司總股本由534,474,505股變更為534,323,305股，共計151,200股限制性股票回購注銷完成，回購注銷股票占注銷前總股本的0.03%，回購價格為5.23元/股，本次用于回購的資金總額為790,776元。具體情況詳見公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》(公告編號：2023-081)。

　　根據上述可轉債轉股價格調整的相關規定，結合公司相關股權激勵計劃回購情況，“廣泰轉債”的轉股價格不變。計算過程如下：

　　計算公式為：P1=(P0+A×k)/(1+k)

　　其中P0=9.38元/股，A=5.23元/股，k=-151,200/534,474,505=-0.03%

　　P1=(P0+A×k)/(1+k)=9.38元/股(按四舍五入原則保留小數點后兩位)

　　特此公告。

　　威海廣泰空港設備股份有限公司

　　董事會

　　2023年11月30日

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