來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會《關于同意廣州市品高軟件股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]3592號），廣州市品高軟件股份有限公司（以下簡稱“品高股份”或“公司”）獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,826.3819萬股，發行價格為每股37.09元，募集資金總額為104,830.50萬元，扣除發行費用13,114.95萬元后，募集資金凈額為91,715.55萬元。上述募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了天職業字[2021]45924號《公開發行人民幣普通股（A股）后實收股本的驗資報告》。

　　二、募集資金專戶的開立情況

　　為規范本次募集資金的存放、使用與管理，提高資金使用效率，根據有關法律法規及《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定，公司開立了8個募集資金專項賬戶，用于存放上述募集資金，并與保薦機構、銀行簽訂了募集資金三方、四方監管協議，以保證募集資金使用安全。

　　截至本公告日，公司募集資金賬戶情況如下：

　　三、本次注銷的部分募集資金專戶情況

　　鑒于公司在中國建設銀行股份有限公司廣州分行營業部營業室開立的用于補充流動資金項目的募集資金專項賬戶（賬號：44050111716700000174）中募集資金已使用完畢，該募集資金專戶將不再使用。為方便公司資金賬戶管理，公司注銷了上述募集資金專戶，該專戶中結余利息收入全部轉存至公司自有賬戶，公司與保薦機構及該專戶開戶銀行簽訂的《募集資金三方監管協議》隨之終止。

　　特此公告。

　　廣州市品高軟件股份有限公司董事會

　　2023年11月16日

　　證券代碼：688227 證券簡稱：品高股份 公告編號：2023-034

　　廣州市品高軟件股份有限公司

　　2023年***次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　（一） 股東大會召開的時間：2023年11月15日

　　（二） 股東大會召開的地點：廣州市天河區高唐軟件產業基地軟件路 17 號 G1 棟公司會議室

　　（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

　　（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長黃海先生主持，以現場投票與網絡投票相結合的方式表決。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《公司章程》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司管理制度的有關規定。

　　（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任監事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書湯茜女士出席了本次會議，其他高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　（一） 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關于修訂〈公司章程〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：《關于增選公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　（二） 涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

　　（三） 關于議案表決的有關情況說明

　　1、議案1為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權的 2/3 以上通過；同時議案1和議案2為影響中小投資者的重大事項，對中小投資者投票單獨計票；

　　2、議案2至議案5均為普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權的二分之一以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（廣州）律師事務所

　　律師：章小炎律師和莫婉榕律師

　　2、 律師見證結論意見：

　　綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定，本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　特此公告。

　　廣州市品高軟件股份有限公司董事會

　　2023年11月16日

　　● 報備文件

　　（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　（三）本所要求的其他文件。

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