來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 回購注銷原因：根據華電重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）限制性股票激勵計劃的有關規定，公司對已不在公司任職的限制性股票激勵計劃激勵對象鐘振茂持有的60,000股已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷。

　　● 本次注銷股份的有關情況

　　一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

　　2023年8月22日，公司召開第四屆董事會第十次會議和第四屆監事會第十次會議，審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調整回購價格的議案》。2023年9月7日，公司召開2023年***次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調整回購價格的議案》。具體內容詳見公司分別于2023年8月23日、2023年9月8日在《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

　　根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規范性文件的有關規定，公司已就本次限制性股票回購注銷事項履行了通知債權人程序，于2023年9月8日在《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布了《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本通知債權人的公告》（公告編號：臨2023-037）。截至本公告披露日，公示期已滿45日，公司未收到相關債權人要求公司提前清償債務或者提供相應擔保的情況。

　　二、本次限制性股票回購注銷情況

　　（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據

　　根據公司限制性股票激勵計劃第十三章的相關規定：“激勵對象辭職、勞動合同期滿不續約、因個人原因被解除勞動關系的，激勵對象根據本計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予價格和回購時市價孰低值回購”。

　　鑒于公司限制性股票激勵計劃激勵對象鐘振茂在限制性股票鎖定期內辭職，根據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規，以及公司限制性股票激勵計劃、限制性股票授予協議書，公司有權將其已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷。

　　（二）本次回購注銷的相關人員、數量

　　本次回購注銷限制性股票涉及1人，擬回購注銷限制性股票60,000股；本次回購注銷完成后，剩余股權激勵限制性股票7,772,000股。

　　（三）回購注銷安排

　　公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）開設了回購專用證券賬戶（證券賬戶號碼：B885499774），并向中國結算上海分公司申請辦理了對前述1名激勵對象持有的60,000股限制性股票的回購注銷手續。

　　預計本次回購的限制性股票于2023年11月10日完成注銷。本次注銷完成后，公司總股本將由1,166,660,000股減少至1,166,600,000股，公司后續將依法辦理相關工商變更登記手續。

　　三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況

　　公司本次回購注銷限制性股票后，股本結構變動情況如下：

　　單位：股

　　四、說明及承諾

　　（一）公司董事會說明

　　本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的規定和公司限制性股票激勵計劃、限制性股票授予協議書的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。

　　（二）公司承諾

　　已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。

　　五、法律意見書的結論性意見

　　1、公司本次回購注銷已經履行現階段必要的批準程序和信息披露程序。

　　2、公司本次回購注銷的相關事宜符合《管理辦法》、《限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，合法、有效。

　　六、上網公告附件

　　（一）北京市競天公誠律師事務所關于華電重工股份有限公司限制性股票激勵計劃部分股權激勵限制性股票回購注銷實施事項的法律意見書。

　　特此公告。

　　華電重工股份有限公司董事會

　　二〇二三年十一月八日

　　● 報備文件

　　（一）公司《關于部分股權激勵限制性股票回購注銷實施的申請》；

　　（二）公司《第五屆董事會關于部分股權激勵限制性股票回購注銷實施的說明》；

　　（三）公司《關于部分股權激勵限制性股票回購注銷實施的承諾》。

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