來源：證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準牧原食品股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]442號）核準，牧原食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）向社會公開發行面值總額9,550,000,000.00元可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，共計9,550萬張，按面值發行，期限6年，扣除承銷費和保薦費等各項發行費用人民幣21,315,000.00元，實際募集資金凈額為人民幣9,528,685,000.00元。上述募集資金已經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的中興華驗字（2021）第140001號驗資報告驗證確認。

　　二、募集資金存放和管理情況

　　為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《牧原食品股份有限公司募集資金管理制度》。根據《牧原食品股份有限公司募集資金管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶。同時，公司及子公司與保薦機構、銀行簽署了《募集資金三方/四方監管協議》，明確了各方的權利和義務。

　　三、本次注銷的募集資金專戶情況

　　以上募集資金專戶中存放的募集資金已按照公司募集資金使用計劃使用完畢，專戶余額為零，以上募集資金專戶將不再使用。根據《募集資金三方/四方監管協議》，公司已辦理完畢以上募集資金專戶的注銷手續，與相關方簽訂的《募集資金三方/四方監管協議》相應終止。

　　四、備查文件

　　撤銷銀行賬戶證明文件。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月25日

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