來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、 募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]1514號《關于核準蘇州晶方半導體科技股份有限公司非公開發行的批復》核準，由主承銷商國信證券股份有限公司采用非公開發行股票的方式，向特定投資者發行不超過96,465,371股，每股發行價格為人民幣57.83元。截至2020年12月28日止，公司實際已向特定投資者發行人民幣普通股股票17,793,527股，募集資金總額為人民幣102,899.97萬元，扣除不含稅的各項發行費用合計人民幣1,468.34萬元后，實際募集資金凈額為人民幣101,431.63萬元。該募集資金已于2020年12月到賬。上述資金到賬情況已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠驗字[2020]230Z0272號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

　　二、 募集資金的使用與管理情況

　　公司嚴格按照《上市公司募集資金管理制度》、《募集資金管理制度》等相關

　　法律法規和相關制度的規定，管理和使用募集資金。本公司對募集資金實行專戶

　　存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構國信證券股份有限公司于2021年1月15日分別與中國銀行股份有限公司蘇州工業園區分行、中國農業銀行股份有限公司蘇州工業園區支行、簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時嚴格遵照監管協議執行。

　　開立的募集資金專戶情況如下：

　　三、 募集資金賬戶注銷情況

　　經公司第五屆董事會第五次臨時會議、第五屆監事會第五次臨時會議和 2022年第三次臨時股東大會審議通過，公司同意將***公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金全部用于***補充流動資金，節余募集資金轉出后，公司將辦理銷戶手續，注銷相關募集資金賬戶。

　　截至本公告披露日，公司將上述募集資金專戶資金已全部轉至公司基本賬戶，并辦理完畢銀行銷戶手續。公司與保薦機構、開戶銀行簽署的《募集資金三方監管協議》也相應終止。

　　特此公告。

　　蘇州晶方半導體科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月21日

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