證券代碼： 603788 證券簡稱：寧波高發

公告編號：2023-021

寧波高發汽車控制系統股份有限公司關于擬注銷全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

2023年6月26日，寧波高發汽車控制系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于注銷全資子公司寶雞高發汽車控制系統有限公司的議案》。公司擬注銷全資子公司寶雞高發汽車控制系統有限公司（以下簡稱“寶雞高發”），并授權公司工作人員辦理相關手續。具體情況如下：

一、概述

為整合公司資源、優化公司管理、提高運營效率，公司擬注銷全資子公司寶雞高發汽車控制系統有限公司。

二、基本情況

公司名稱 寶雞高發汽車控制系統有限公司

統一社會信用代碼 91610301MA6XHTQG6U

法定代表人 錢國年

成立時間 2020年5月14日

注冊資本 貳仟萬元整

公司持股 100%

經營范圍 汽車變速、加速操縱控制系統、汽車電子控制系統、汽車拉索、軟軸、汽車零部件的設計、制造及銷售。（除依法須經批準的項目，經相關部門批準后方開展經營活動）。

***近一期財務數據（未經審計） 截至2023年5月31日，寶雞高發總資產557.17萬元、總負債62.27萬元；2023年1-5月營業收入156.60萬元、凈利潤-12.29萬元。

三、對公司的影響

本次注銷全資子公司寶雞高發有利于整合公司資源、優化公司管理、提高運營效率。寶雞高發的注銷涉及公司合并報表范圍的變化，但不會對公司損益產生實質性影響。

四、獨立董事意見

本次注銷事宜符合公司的實際經營需要，有利于公司優化資源配置，提高管理效率，降低經營成本。審議程序符合《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形，同意公司注銷全資子公司寶雞高發事宜。該事項屬于董事會權限，無需股東大會審議批準。

特此公告。

寧波高發汽車控制系統股份有限公司董事會

二零二三年六月二十七日

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